Обмеження щодо граничних сум готівкових розрахунків не поширюються на:
НБУ у листі від 18.09.2024 р. N 25-0005/71102 надав роз'яснення щодо можливості укладання договорів страхування з окремими категоріями клієнтів.
Починаючи з 2020 року, Національний банк України в рамках трансформаційного проєкту «спліт» поступово перейняв на себе регуляторний нагляд за небанківським фінансовим сектором, чисельність якого складала 2 089 установ.
Нацбанк пропонує оновити Інструкцію про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг.
З 10 вересня 2024 року Національний банк вносить зміни до чинних валютних обмежень. Регулятор пояснив, що, з одного боку, пом'якшує низку обмежень, а з іншого - вживає заходів для протидії непродуктивному відпливу капіталу з України.
У липні 2024 року споживча інфляція в Україні прискорилася до 5,4% у річному вимірі порівняно з 4,8% у червні.
01 вересня 2024 року набули чинності зміни до Наказу Міністерства юстиції України від 12.07.2024 року № 2542/5 “Про затвердження Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи”
Як відомо Закон України № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванні поширення зброї масового знищення» адаптує українське законодавство до норм четвертої Директиви ЄС 2015/849 і Регламенту ЄС 2015/847, стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (FATF).
Із 01 вересня 2024 року почав діяти Порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи
Нацбанк рекомендував банкам і небанківським фінансовим установам застосовувати ризик-орієнтований підхід до ділових відносин з клієнтами - політично значущими особами, членами їх сімей та особами, пов'язаними з політично значущими особами (далі - PEPs), а також надав роз'яснення щодо цього.