Кабмін уніс зміни до Порядку подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку / поновлення на обліку) суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації та подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Національний банк розширив перелік файлів статистичної звітності, що подається до НБУ в умовах особливого періоду. Відповідні нововведення містяться у постанові Правління НБУ від 10 лютого 2023 року № 6, яка набирає чинності з 01 березня 2023 року.

Нещодавно, 30 січня 2023 року, Президент підписав законопроєкт №4366 “Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо платіжних послуг)”. Зараз це Закон №2888-ІХ, більш відомий як Закон про легалізацію електронних грошей.

Уряд уніс зміни до Положення про Міністерство фінансів України.
Відповідну постанову № 130 було прийнято на засіданні 14 лютого 2023 року.

Режим фіксованого обмінного курсу продовжує відігравати важливу роль у забезпеченні цінової та фінансової стабільності. Однак Нацбанк планує повернутися до плаваючого обмінного курсу, як тільки для цього будуть передумови. Про це в інтерв'ю Європейській правді розповів заступник Голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Наказом Мінфіну від 28.12.2022 №465 затверджено Критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Документ зареєстровано в Мін'юсті 09.02.2023 та набуде чинності з дня офіційного опублікування.

Причини та підстави блокування рахунків. Способи розблокування рахунків.

ПКУ та іншими нормативно-правовими актами України не передбачено подання до контролюючого органу юридичними особами або самозайнятими особами повідомлення про відкриття або закриття рахунків в іноземних банках та інших фінансових установах за межами України. На цьому наголошують фахівці ГУ ДПС у м. Києві.

Національний банк пропонує до обговорення Концепцію реформування регулювання факторингу (далі - концепція).

У Голосі України 31 січня 2023 року офіційно опублікований Закон № 2888-IX, який вносить зміни до Податкового кодексу та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг. Закон буде введено в дію з 1 квітня 2023 року.