З початку повномасштабного вторгнення Національний банк України ("НБУ") докладає зусиль, щоб з одного боку забезпечити стабільне функціонування фінансової системи, а з іншого - створити оптимальні умови для ведення бізнесу в країні.

Фінансовий моніторинг в Україні виходить на новий рівень з 2025 року. Відповідно до європейських стандартів, посилюються вимоги до звітності, прозорості та відповідальності фінансових установ і їхніх посадових осіб.

Національний банк у межах покрокової імплементації правил ЄС з банківського нагляду запроваджує нову форму безвиїзного банківського нагляду - поглиблений аналіз.

Нацбанк ухвалив Положення про порядок організації виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану (далі - Положення).

Національний банк пом'якшує низку валютних обмежень, що підтримає роботу вітчизняних виробників та поліпшить умови ведення бізнес-діяльності в Україні. Водночас зміни не матимуть суттєвого впливу на курсову динаміку й рівень міжнародних резервів.

10 грудня чотири українські банки, НБУ, Національна асоціація банків України (НАБУ) та Асоціація українських банків (АУБ) підписали меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Меморандум є відкритим для підписання всіма банками України.

5 грудня Кабінет Міністрів схвалив розпорядження № 1222-р щодо створення державної установи «Офіс перекладів».

Найбільші українські банки планують зменшити ліміт на перекази коштів зі 150 тис. грн до 50 тис. грн на місяць для "ризикових" клієнтів без підтверджених джерел доходів, повідомляє Економічна правда.

Готівкові та безготівкові розрахунки пронизують всю операційну діяльність бізнесів
Важко уявити собі взаємодію підприємств між собою або ж підприємств і громадян без розрахунків між ними.

Поняття фінансового моніторингу та його видів (державного та первинного) міститься у Закону України «Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-ІХ (далі - Закон № 361).