Наприкінці 2023 року тема політично значущих осіб набула широкого розголосу. Причина полягала у Законі України від 17.10.2023 № 3419-ІХ «Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо політично значущих осіб» (далі - Закон № 3419-ІХ), яким до Закону про ПВК/Ф внесено ряд змін, що стосуються, зокрема, ділових відносин із публічними діячами, членами їх сімей та особами, пов'язаними з публічними діячами.

Оксана Дурова, адвокат АО Legal Strategy, роз'яснила, що змінилося в порядку декларування
Нагадаймо, що Законом України «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» № 3384-ІХ, яким внесено зміни до Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон), відновлено процедуру декларування посадовців.

Банки та небанківські установи повинні застосовувати ризик-орієнтований підхід під час роботи з національними політично значущими особами (Politically Exposed Persons, PEP) та мати динамічну систему управління ризиками, що дозволятиме оперативно виявляти, аналізувати інформацію про РЕР та вживати адекватних заходів щодо цієї категорії клієнтів. Відповідну рекомендацію регулятор надав фінансовим установам у листі від 06 лютого 2024 року.

Мінінфраструктури наказом від 13.12.2023 N 1130 затвердило Методику роздільного збирання побутових відходів.

Верховна Рада на засіданні 6 лютого ухвалила в цілому законопроєкт № 9627, який передбачає спрощення процедури зміни цільового призначення землі із сільськогосподарської на промислову.

Така дивна для вітчизняного юриста абревіатура HIPAA. Можливо, вам десь траплялась вказана абревіатура в статтях з тематики медичного права, можливо ви чули про неї в контексті захисту персональних даних, або ж не чули про цей нормативний акт взагалі.

Війна та пов'язані із нею негативні екологічні та соцільні наслідки стимулюють компанії розвивати ESG-практики та змінювати усталені підходи до управління. Відповідність компанії вимогам ESG стає перепусткою для співпраці з міжнародними партнерами та участі у післявоєнному відновленні України.

Створення закону про лобіювання не є новим у світовій практиці права. Ще у 1938 році в США було прийнято закон FARA, щоб контролювати вплив на американську політику іноземних держав.

Національна стратегія доходів містить низку пропозицій, які значно погіршують умови ведення бізнесу в Україні та формує стимули для перетворення української юрисдикції на сіру зону, де відсутні стимули для приходу зовнішніх інвестицій та для розвитку бізнесу.

В умовах військової агресії рф проти України швидких обертів набрав процес євроінтеграції та адаптації законодавства Європейського Союзу, зокрема, щодо відповідності вимогам Євросоюзу продовольчої продукції, яка йде на внутрішній і зовнішній ринки.